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上海广电电子股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  证券代码:600602 股票简称:编号:临2011-009

  上海广电电子股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、正确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无否决或修改提案的情况;

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  上海广电电子股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月25日在上海广场长城假日酒店召开,出席本次会议的股东代表共计44人,代表股份363,656,085股,占公司总股本的31.0037%,其中B股股东6人,代表股份213,168股,占公司B股股份总数的0.0727%;大会由黄峰先生主持,审议通过了如下决议:

  一、公司2010年度董事会工作报告;

  表决结果:

  代表股份数

  同意股数

  反对股数

  弃权股数

  赞成比例

  全体股东

  363,656,085

  362,229,458

  460,846

  965,781

  99.6077%

  A股股东

  363,442,917

  362,068,725

  416,011

  958,181

  99.6219%

  B股股东

  213,168

  160,733

  44,835

  7,600

  75.4020%

  二、公司2010年度监事会工作报告;

  表决结果:

  代表股份数

  同意股数

  反对股数

  弃权股数

  赞成比例

  全体股东

  363,656,085

  362,229,458

  460,846

  965,781

  99.6077%

  A股股东

  363,442,917

  362,068,725

  416,011

  958,181

  99.6219%

  B股股东

  213,168

  160,733

  44,835

  7,600

  75.4020%

  三、公司2010年度财务工作报告;

  表决结果:

  代表股份数

  同意股数

  反对股数

  弃权股数

  赞成比例

  全体股东

  363,656,085

  362,229,458

  460,846

  965,781

  99.6077%

  A股股东

  363,442,917

  362,068,725

  416,011

  958,181

  99.6219%

  B股股东

  213,168

  160,733

  44,835

  7,600

  75.4020%

  四、公司2010年度报告;

  表决结果:

  代表股份数

  同意股数

  反对股数

  弃权股数

  赞成比例

  全体股东

  363,656,085

  362,224,294

  460,846

  970,945

  99.6063%

  A股股东

  363,442,917

  362,063,561

  416,011

  963,345

  99.6205%

  B股股东

  213,168

  160,733

  44,835

  7,600

  75.4020%

  五、公司2010年度利润分配方案;

  表决结果:

  代表股份数

  同意股数

  反对股数

  弃权股数

  赞成比例

  全体股东

  363,656,085

  362,158,160

  526,980

  970,945

  99.5881%

  A股股东

  363,442,917

  361,997,427

  482,145

  963,345

  99.6023%

  B股股东

  213,168

  160,733

  44,835

  7,600

  75.4020%

  六、关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案;

  表决结果:

  代表股份数

  同意股数

  反对股数

  弃权股数

  赞成比例

  全体股东

  363,656,085

  362,239,294

  445,846

  970,945

  99.6104%

  A股股东

  363,442,917

  362,078,561

  401,011

  963,345

  99.6246%

  B股股东

  213,168

  160,733

  44,835

  7,600

  75.4020%

  七、会计师事务所报酬的议案。

  表决结果:

  代表股份数

  同意股数

  反对股数

  弃权股数

  赞成比例

  全体股东

  363,656,085

  362,239,294

  451,010

  965,781

  99.6104%

  A股股东

  363,442,917

  362,078,561

  406,175

  958,181

  99.6246%

  B股股东

  213,168

  160,733

  44,835

  7,600

  75.4020%

  八、关于公司独立董事津贴;

  表决结果:

  代表股份数

  同意股数

  反对股数

  弃权股数

  赞成比例

  全体股东

  363,656,085

  362,239,294

  445,846

  970,945

  99.6104%

  A股股东

  363,442,917

  362,078,561

  401,011

  963,345

  99.6246%

  B股股东

  213,168

  160,733

  44,835

  7,600

  75.4020%

  九、关于公司董事会成员换届选举的议案(包括选举公司第八届董事会独立董事);

  1、选举黄峰先生为公司第八届董事会董事的议案;

  表决结果:

  获得票数

  全体股东

  362,064,879

  A股股东

  361,905,146

  B股股东

  159,733

  2、选举顾德庆先生为公司第八届董事会董事的议案;

  表决结果:

  获得票数

  全体股东

  362,103,897

  A股股东

  361,944,164

  B股股东

  159,733

  3、选举张迎宪先生为公司第八届董事会董事的议案;

  表决结果:

  获得票数

  全体股东

  362,103,897

  A股股东

  361,944,164

  B股股东

  159,733

  4、选举邬树伟先生为公司第八届董事会董事的议案;

  表决结果:

  获得票数

  全体股东

  362,103,897

  A股股东

  361,944,164

  B股股东

  159,733

  5、选举秦伟芳女士为公司第八届董事会董事的议案;

  表决结果:

  获得票数

  全体股东

  362,103,897

  A股股东

  361,944,164

  B股股东

  159,733

  6、选举姜树勤先生为公司第八届董事会董事的议案;

  表决结果:

  获得票数

  全体股东

  362,103,897

  A股股东

  361,944,164

  B股股东

  159,733

  7、选举张建华女士为公司第八届董事会独立董事的议案;

  表决结果:

  获得票数

  全体股东

  362,096,897

  A股股东

  361,937,164

  B股股东

  159,733

  8、选举曹俊先生为公司第八届董事会独立董事的议案;

  表决结果:

  获得票数

  全体股东

  362,096,897

  A股股东

  361,937,164

  B股股东

  159,733

  9、选举徐大为先生为公司第八届董事会独立董事的议案;

  表决结果:

  获得票数

  全体股东

  362,096,897

  A股股东

  361,937,164

  B股股东

  159,733

  十、选举由股东推荐的公司第八届监事会成员;

  1、选举曹光明先生为公司第八届监事会监事的议案;

  表决结果:

  获得票数

  全体股东

  362,263,763

  A股股东

  362,104,030

  B股股东

  159,733

  2、选举张增林先生为公司第八届监事会监事的议案;

  表决结果:

  获得票数

  全体股东

  362,158,763

  A股股东

  361,999,030

  B股股东

  159,733

  3、选举朱耀平先生为公司第八届监事会监事的议案;

  表决结果:

  获得票数

  全体股东

  362,158,763

  A股股东

  361,999,030

  B股股东

  159,733

  通过公司职代会民主程序,选举周克明先生、孙丽女士为公司第八届监事会职工监事,与公司2010年度股东大会选举产生的曹光明、张增林及朱耀平三位监事(共五名监事)一起组成公司第八届监事会。

  本次股东大会经上海上正律师事务所徐国荣、李备战律师见证并出具法律意见书。

  律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

  上海广电电子股份有限公司

  2011年4月26日

  附:上海广电电子股份有限公司第八届董事会董事简历

  黄峰,男,1957年11月生,硕士研究生,职称高级工程师。曾任上海自动化仪表三厂厂办主任、副厂长、厂长,上海无线电二十六厂厂长兼党委副书记,上海广电股份有限公司总经理助理兼上海广电应确信有限公司总经理,上海产业股份有限公司副总经理,上海广电(集团)有限公司战略发展部经理,上海广电电子股份有限公司总经理。现任上海仪电控股(集团)公司制造业事业部总经理,上海广电电子股份有限公司董事长。

  顾德庆,男,1960年10月生,本科学历,职称高级工程师。曾任上海永新彩色显像管股份有限公司制造部电子枪科科长、制造部经理助理、四期办常务副主任、总经理助理(兼上海新芝电子有限公司副总经理)、副总经理、总经理、党委书记,上海广电光电子有限公司总经理助理,上海广电电子股份有限公司CF项目负责人,上海广电富士光电材料有限公司董事、总经理、党委副书记,上海广电光电子有限公司总经理、党委书记兼上海广电富士光电材料有限公司董事长。现任上海广电电子股份有限公司总经理。

  张迎宪,男,1954年10月生,大学学历,职称高级经济师、高级政工师。曾任上海无线电一厂组织科副科长、党委书记助理兼工会主席,上海无线电十二厂党委副书记兼副厂长,上海电子元件公司干部科副科长兼人事劳动部副部长,上海无线电十二厂厂长兼党委副书记,上海索广映像有限公司总务人事部部长兼工会主席,上海夏普电器有限公司人事总务总部统辖兼党委书记、营销总部统辖,上海广电三井物贸有限公司人事行政部长兼工会主席,上海广电(集团)有限公司党委办公室主任、宣传部长,现任上海广电电子股份有限公司党委书记。

  邬树伟,男,1956年3月出生,硕士。曾任美国ORACLE公司上海代表处首席代表;日本森田电工株式会社上海分公司总经理;股份有限公司副总经理。现任上海仪电控股(集团)公司战略企划部总经理。

  秦伟芳,女,1965年10月生,研究生学历,博士学位,职称教授级高工。曾任中国科学院上海技术物理研究所光电中心党支部书记、副主任,上海仪电控股(集团)公司研究室副主任、规划发展部经理,安捷伦科技(上海)有限公司党委书记、副总经理,上海仪电控股(集团)公司行政事务部总经理、人力资源部经理。现任上海仪电控股(集团)公司人力资源部总经理。

  姜树勤,男,1953年7月生,大专学历,硕士学位,职称高级会计师。曾任上海金陵无线电厂车间主任、副厂长、党总支副书记,上海无线电三十六厂厂长,上海汇龙仪表电子有限责任公司董事、总经理助理、总会计师,上海有限公司董事、总会计师,上海金陵股份有限公司董事、副总经理、总会计师。现任上海仪电控股(集团)公司财务部总经理。

  第八届董事会独立董事候选人简历:

  张建华,女,1972年2月生,博士后研究生学历,职称教授,博士生导师。曾任上海大学讲师,香港城市大学高级访问学者,上海大学机械工程与自动化学院讲师,英国Heriot-Watt大学博士后,上海大学机械工程与自动化学院副教授、教授、博士生导师。现任上海大学新型显示技术及应用集成教育部重点实验室执行副主任。

  曹俊,男,1960年10月生,大学学历,工程师、注册资产评估师。曾任上海柴油机股份有限公司工程师,上海市机电一局团委宣传部长,上海市机电工业管理局主任科员,控股(集团)公司综合管理处科长,(集团)总公司基建设备处科长,上海电气集团资产经营有限公司副总经理,上海上菱电器股份有限公司董事会秘书,上海久事公司资产经营部副经理。现任上海新联谊大厦有限公司财务总监。

  徐大为,男,1956年5月生,工商管理硕士,职称会计师。曾任上海有限公司财务部科员、董事会秘书,上海东证投资管理有限公司总经理,上海实业股份有限公司总会计师,美国美中投资中心有限公司上海代表处副总经理。现任上海万钧航空服务有限公司董事长特别助理。

  上海广电电子股份有限公司第八届监事会监事简历:

  曹光明,男,1967年3月生,本科学历,硕士学位,职称工程师。曾任上海自动化仪表三厂生产科副科长、车间主任、销售科长,上海仪电控股(集团)公司管理部、财务部经理助理,上海飞乐股份有限公司总经理助理、副总经理,飞利浦亚明照明有限公司党委书记、副总经理,上海仪电控股(集团)公司财务部总经理、总裁证券事务助理、总裁助理。现任上海仪电控股(集团)公司总裁助理。

  张增林,男,1966年9月出生,大学学历,学士学位;注册会计师、国际注册内部审计师。曾任安徽省蚌埠市燃料公司财务部干部,安徽省蚌埠市物资局(现改制为蚌埠市物资(集团)有限公司)团委副书记、书记、财务处处长、审计处处长、总会计师,上海广电通讯网络有限公司运营管理部本部、管理本部部长兼商务法务部经理、技术质量部经理,上海广电(集团)有限公司审计稽查部经理。现任上海仪电控股(集团)公司稽察审核部总经理。

  朱耀平,男,1963年6月生,大专学历,职称会计师。曾任上海市新海农场果园二连会计,上海市机电建筑工程公司会计/业务主管,上海市有色金属集团有限公司审计、监察/监察主管兼上海有色新材料集团有限公司董事会秘书,上海仪电控股(集团)公司稽核事务经理,上海飞乐股份有限公司监事。现任上海仪电控股(集团)公司稽察审核部审计事务经理。

  周克明,男,1951年8月生,大专学历,职称高级政工师。曾任上海长江机修厂工会副主席,上海金陵无线电厂政工部门党支部书记,上海电视工业公司政治部办公室秘书,上海真空电子器件股份有限公司党委办公室主任。现任上海广电电子股份有限公司工会主席、纪委书记。

  孙丽,女,1975年11月生,大学学历,在职研究生在读,职称政工师。曾任上海电度表厂团委书记、车间党支部书记,上海金陵股份有限公司团委书记、党委委员,上海仪电控股(集团)公司团委副书记(主持工作)、团委书记、人力资源部副总经理、干部部副部长。现任上海广电电子股份有限公司党委副书记、上海仪电控股(集团)公司团委书记。